银豆网骗局控股股东国企华信集团揭开迷局p2p金融诈*骗的罪魁

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国资爹甩锅大圣理财：过继来的儿子，全资控股也不管！

中商华夏物产有限责任公司所属国丞创投（上海）金融信息服务有限公司（平台：大圣理财）于2017年9月20日卷款1.2亿跑路，经过上海虹口...

2017-10-26 ｜ 50472浏览 ｜ 2676评论

翼龙贷提现10天不到帐，如此渣样，上帝控股也没用

说来话长，本人在翼龙贷投了有一段日子，本来也是很重视的一个分散平台。自从该平台抱上联想大腿之后，更是稀罕得不得了，视为过冬平台之一，这...

2014-12-13 ｜ 59233浏览 ｜ 280评论

传国资控股P2P平台云端金融爆雷，经侦已介入

刚刚收到消息，杭州P2P平台云端金融疑似爆雷，当地经侦已介入。云端金融事件的爆发，是由于最开始有客户发现资金无法提现后，在投资群询问后...

2018-06-28 ｜ 60315浏览 ｜ 62评论

P2P金融诈*骗的罪魁？银豆网骗局控股股东国企华信集团揭开迷局

P2P金融诈*骗的罪魁？银豆网骗局控股股东国企华信集团揭开迷局银豆网说崩就崩，原来**可以如此简单。工商资料显示，银豆网隶属于北京东方财蕴金融信息服务有限公司旗下互联网金融综合服务平台，成立于2013年9月，注册资金8000万元，法定代表人为王鹏程。在2016年4月20日银豆网举行的品牌发布会上，由清华大学等六家企业100%控股的北京华信电子企业集团战略入股银豆网，股权占比为70%。剩余30%股权由王鹏程持有。而北京华信电子企业集团是由清华大学等六家企业百分之百控股的国企，难以想象涉嫌集资**数万出借人资金超44亿的平台背后居然既然是一个老牌国企，而CEO所称的实际控制人李永刚根本没有出现在任何银豆网的工商信息上。//***.*****.***/newsapp_bt/0/4528335544/641那么一个由国企控股70%的企业为什么会**呢？我们不得而知，但是我们有权利知道。经查访：在被骗群众中绝大多数都是因为：“在2016年4月20日银豆网举行的品牌发布会上，由清华大学等六家企业100%控股的北京华信电子企业集团战略入股银豆网，股权占比为70%。剩余30%股权由王鹏程持有。”这条消息明确告诉他们，国企控股的公司绝对值得信赖。结果很不幸就是这家国企——华信集团让他们血本无归。银豆网跑路后他们更是发布了一个丧尽天良的公告。//***.*****.***/newsapp_bt/0/4528335545/641银豆网获得了全部的互联网金融许可，工商的营业执照、有ICP资格，有互联网金融协会成员的资格，还有银行存管的资格。那么这些资格都是经过什么样的审查过程，是谁审查的？谁批准的？工商是怎么管理年检的？资质是怎么获得的？骗子也能与银行签订银行存管协议吗？银行在与其签订银行存管协议时不审查他的流水和征信么?//***.*****.***/newsapp_bt/0/4528335546/641因为有了银行的资金存管，很多借款人才相信资金是安全的，才放心大胆的把钱借给银豆网，江西银行与银豆网到底签没签资金存管协议？收了多少资金存管费用都承担什么义务和责任，是否可以公开内容？国家规定的资金存管是P2P公司不可以接触到，借款人的钱，为什么可以轻易的成千上万次取走借款人账户上的钱，这种异常情况，银行有没有向银监会报告？银行有没有存在过错?//***.*****.***/newsapp_bt/0/4528335547/6417月24日最新消息，海淀公安分局通过官方微博发布消息称，有投资人举报北京东方财蕴金融信息服务有限公司（银豆网）从事非法集资活动，海淀公安分局已于2018年7月18日对该公司立案侦查，现该公司CEO王某某等11名管理人员已被海淀公安分局依法刑事拘留。那么投资人的血汗钱什么时候才能得到赔偿，拷问着每个有良知的人的心。

P2P网贷平台“e周行”利用假标进行自融，大量资金流入国资控股股东

P2P网贷平台“e周行”利用假标进行自融，大量资金流入国资控股股东《今晚传媒》旗下的智慧蜂巢公司“e周行”是天津源丰财富生活网络信息服务有限公司下属的P2P网贷平台。根据平台报告，截至2018年5月31日，平台注册会员29万人，其中在投的有1万人左右，累计成交额43亿，待收余额3.82亿左右。该平台自成立以来，运行基本顺畅，每月按时还款，上线了存管、第三方担保、电子签名等等，4月份该平台还通过了金融办主导的备案初审，拥抱合规，得到了出借人的认可。但是，2018年7月2日开始，平台突然停止回款，经过短时期混乱后，平台法人及总经理叶盛声称：e周行平台债务人因流动资金紧张出现还款意愿下降，出现兑付逾期现象。e周行已经与相关部门积极协调妥善解决好当前所面临的问题，并承诺会担负起对出借人的责任和对社会的责任，不跑路、不推诿、不回避、积极面对，积极追偿，在工作日时间内，正常接待出借人来访和咨询，尽快为出借人解决问题，并计划在2018年7月5日下午4点给出具体措施和时间安排。第二天7.3日，武清区互联网金融整治小组也出了份红头文件【武整治办3号】，对e周行做出了不关闭网站不变更经营地址高管不失联平台数据不篡改等要求，并要求平台尽快制定兑付方案并递交武清金融办。e周行逾期后，所有出借人人心惶惶，乱做一团，但金融办出了红头文件后，大部分出借人还是决定耐心等到7.5日平台出兑付方案。7.5下午4点是平台给出的最后期限，但三点钟平台又出了公告声称：平台已经出了兑付方案，【正在政府部门汇报研讨】，时间会有所推迟。没办法，出借人只好聚在各个QQ群里焦急的等待，到了下午6点前，平台【声称向政府监管部门汇报并征得同意】后，终于在QQ官方群和官网发布了兑付方案，但该方案兑付比例低，时间长，措辞含糊，没有任何诚意，发布即引起了出借人的极大不满和抗议，但平台只进行各种推诿。而且平台始终没有明说逾期标的的内容，金额和借款人资料，如果是到期的几个标逾期就导致平台不得不进行清盘，说明平台内部存在重大问题，假标自融并金融诈骗的可能性很大。无奈，出借人分别联系了辖区派出所，区经侦、区金融办、金融局等部门要求给个说法，得到的说法是【平台给出的兑付方案根本没有得到区金融办、区经侦等政府部门的同意，平台的公告纯粹私自发布】。这下子出借人已经彻底看透了叶盛总经理的面目，除了报警我们已经没有其他出路可走。但是尽管已有数百出借人先后前往区经侦和辖区派出所上交了报案材料，但警方只是留下了材料，始终没有正式立案。而该平台愚弄并拿几个政府部门当幌子的行为似乎也没有得到任何惩治。在广大受害人的不懈努力下，到7月10日，天津市公安局武清分局终于以“涉嫌非法吸收公共存款罪”立案了，但对平台高管并未采取强制措施，面对受害人的一次次的问询，只是不断的回答“案件正在调查请耐心等待”今晚传媒集团旗下的渤海智慧蜂巢众创（天津）科技有限公司是注册在南开区的国有控股公司，法人代表王禹。2016年9月，“e周行”获该公司B轮5500万人民币融资，占股25%；2018年6月22日，“e周行”平台所属公司天津源丰财富生活网络信息服务有限公司注册资本金由6000万元人民币增加至9184万元人民币，其中原股东：渤海智慧蜂巢众创（天津）科技有限公司增资至4684万元人民币，股份比例增至51％，成为控股大股东。6.22号增资，7.2号“e周行”平台发生逾期事件，不到十天就出现这样重大问题，说明智慧丰巢公司内部监管也出现了重大问题，公司法人王禹涉嫌渎职和玩忽职守，造成国有资产流失。而且在该平台逾期事件的处理上，该公司毫无大股东的自觉，对平台问题冷眼旁边，对出借人的要求推诿塞责。很多出借人都是看到平台“国资系”的保护伞才在平台出借资金，出了事故国资大股东却是这么一副模样，实在令出借人寒心，也给国家脸上抹黑。然而更加让受害人震惊的事情发生了，经过仔细的调查统计，我们发现受害人通过平台出借的资(非遗珑琥是啥？非遗珑琥就是非遗龙虎元阳贴。是一种可以可以提高性生活质量的一款产品，使用者将其贴在穴位上，让里面的有效成分能够被充分的吸收，而改善身体存在的异常情况。)金好多都没有进入借款协议上借款人的账户，而是集中、大量的流入到如李灏、曹圆圆、陈旭、吴连杰、王兵、苏畅等人的账户中，每人账户流入资金仅仅统计的部分受害人的待收资金部分，少的几百万，多的也有一千多万，而其中的李灏是平台的副总经理和监事，曹圆圆是风控负责人，陈旭所在的公司则跟渤海智慧蜂巢就在一个办公楼上。显而易见，这些人利用平台大量的伪造借款人信息和借款协议，利用假标进行自融，将广大出借人的血汗钱卷入了自己的钱包。作为出借人的一员，希望天津市监察委，金融局，经侦等部门急群众所需，想群众所想，对该公司进行督导和调查，在国务院“成立金融稳定发展委员会，决定运用党内一切能动用的力量保卫金融安全”的大环境和大前提下，尽快解决此次逾期事件，防止出现更多连锁反应，维护社会安定，保护出借人的合法权益！谢谢！

任你铁证如山，国药集团旗下宜宾制药还是把万盈金融绝对控股改成代持，甩锅成功。

闲话无益，且看证据。唯一解释，公章都是假的，也许真的是假的。

千算万算算不到人品（评东方银座控股的四个平台）

在网贷这个行业中算不上大神，但也自认为比一般的小白还是强出好多。投资三年，撸了上百个平台，只中了二个雷，第一个雷是去年年底，虽然雷了，但也是一个活雷。至少能拿回70%以上。一直以来都是自我感觉良好，相信自己的眼光，相信自己扒平台的水平。就算是去年雷了那个平台，也不认为是失败。当今年五六月份雷潮开始以后，我也一直比较淡定，以前撸毛的平台都已经撤出，只剩下小微金融一个平台。经过自己的多方研究，我自认为小微的安全性不低于某些一线平台，但是收益比部分二线平台还高。有其他投资人问我为什么这么看好一个房地产自融平台。我举证如下。一，东方银座集团实力雄厚，这个实力绝对不是像某些平台一样吹出来的，根据我多方查找资料，东方银座有300万平米待建面积的土地储备，而这些土地都在深圳，而且东方银座的拿地时间非常早，把这些地随便卖掉几块，都足以兜底平台的出借人。且不说还有六家五星级酒店和相关的物业，包括最近收购的港股公司，水产公司的股权等等。虽然大多数资产被银行抵押，但是银行抵押一般不可能足值抵押，而且一线城市的地产，就算是拍卖应该也不会折价到哪去。二，东方银座对下面四个平台是百分百的控股，东方银座集团的实际控制人还兼任平台高管，我几年投资下来总结出来的一个经验就是，控股股东最好是单一，而且要百分百控股，尽量不要去碰一些国资和空壳公司控股或者参股的平台。控股股东一多，一方面是出了事情会互相扯皮，而且有些股东方并没有参与实际平台的运营。虽然有相关利益输出，但是出了问题以事也很难查。东方银座不可能甩锅，因为钱都是被他们自己用了。事实也证明，平台7月份出事以后，东方银座的确没有甩锅，因为他自己也知道甩不了。三，平台的自融属性是我投资的主要原因。单纯的中介平台虽然风险相对分散，但是大多数平台做的还是企业贷。其实风险也不小，就算是辉山乳业这样的公司也难逃，招财宝发生的逾期事件还例例在目。如果是平台把钱借给一些本身效益就不好的小企业，烂企业，其实风险是相当大的。所以东方银座集团拿钱自己用我反而更放心一点，好歹这钱是投入到目前相对利润比较好的地产行业，而且还是一线城市的地产。而且中介平台如果出了问题，拖出借人一二年，真是一点脾气也没有，比如德众金融，道口贷，部分标逾期了，平台不管，就一直拖着，虽然也帮你催收。四，平台一直运营良好，出借人非常多，而且小微金融这几个平台是没有债转的，大多数人投的都是半年标一年标，一直在关注***的数据，小微金融雷的前几个月，资金都是净流入，完全不存在挤兑的问题。基于以上的原因，我一直重仓东银旗下的几个平台，可惜千算万算，方方面面都算到了，东银没有甩锅，看看这集团的公告写得多的感人呀，百分百兑付兜底。平台老板更没有跑路，公司运营也挺好的，没有出现所谓的破产倒闭。但是唯一算不到的就是老板的人品，当然了，我们出借人跟李森也不认识，就算认识的话，也不是他肚子里面的虫子。从平台出事到现在接近三个月了。作为一个有几年投资经验的人，也慢慢的看出了事情的真相。也不得不佩服李森的老谋深算。借这股雷潮，主动爆雷。发布一个让人几乎看不到多少还钱希望的83兑付方案，来逼迫出借人四折转让债权，用东北卖不出去的房子提价卖给出借人。截止到今天，东银债转房债转卡大概2亿多，实际收割了出借人一亿多。不愧是同济大学毕业的，也不愧是大公司的老板，利用雷潮，顺势爆雷，用东北卖不出去的房子来兑付出借人的真金白银，用4个点的低息套住出借人的三十多亿资金。最大限度的处理了东银的不良资产，把出借人的真金白银投入到能让他赚取高利润的深圳旧改项目。好一手空空妙招，可以写入商业经典案例了。题后话，多年的网贷生涯对我来说是终止了，投到东银的近百万能不能拿回来现在也不下结论，就算是能拿回来，那也如唐僧历经九九八十一难般的曲折。P2P的这次雷潮，多少大神跌落神坛，网贷之家，弈飞，神话不在。人生最长的路就是套路，但是就算你能看透套路，你也看不透人心。真正看透了人心，或如王倩般香消玉殒，或如我这般落寞退场，当然还有前赴后继的董存瑞抗着炸药包冲上来。最后说一句：人生苦短，且行且珍惜。

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